Trasparenza finanziaria: Mantenere una trasparenza finanziaria completa e documentare accuratamente tutte le transazioni aziendali. Ciò contribuisce a prevenire frodi e manipolazioni finanziarie. Raccogliere prove: Insieme al proprio avvocato, raccogliere prove e documentazione che possano dimostrare l'innocenza o attenuare l'accusa. Questo può includere registrazioni finanziarie, com... https://bookmarkize.com/story18514035/se-desconoce-detalles-sobre-reati-di-riciclaggio